القبض على إسرائيلي متورط في احتيال مصرفي استهدف بنك الخرطوم

القبض على إسرائيلي متورط في احتيال مصرفي استهدف بنك الخرطوم

متابعات ــ الهدهد نيوزـــ ألقت السلطات الكولومبية القبض على رجل إسرائيلي يحمل الجنسية المكسيكية، يُدعى مايكل مزراحي، ويبلغ من العمر 61 عاماً، في مطار إلدورادو الدولي بالعاصمة بوغوتا، عقب وصوله إلى البلاد، وذلك بناءً على طلب من الإنتربول، للاشتباه في تورطه في عملية احتيال مصرفي استهدفت بنك الخرطوم في دبي، بقيمة نحو 16 مليون دولار.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» أن مزراحي، المعروف بلقب «المصرفي»، يُشتبه في انتمائه إلى شبكة احتيال دولية استولت على نحو 61.4 مليون درهم إماراتي من بنك الخرطوم، عبر مخطط تضمن انتحال صفة مستثمرين أثرياء وممثلين عن شركات تجارية.

وبحسب الصحيفة، استخدم أفراد الشبكة وثائق مالية مزورة ومشروعات استثمارية وهمية للحصول على الأموال من البنك، فيما يعتقد المحققون أن جزءاً من المبالغ المستولى عليها جرى تحويله إلى شركات يمتلكها مزراحي.

وأكد رئيس مكتب الإنتربول في كولومبيا، العقيد إلفير فيسنتي ألفونسو سانابريا، توقيف المشتبه به، مشيراً إلى تعاون السلطات الكولومبية مع أجهزة إنفاذ القانون في دبي.

وتباشر النيابة العامة الكولومبية حالياً إجراءات تسليم مزراحي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يُنتظر استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة. وقد تستغرق عملية التسليم عدة أسابيع إضافية في حال اعتراضه على القرار.

المصدر: صحيفة تايمز أوف إسرائيل (The Times of Israel)